BTM目前也淪為詐騙集團(tuán)的新手法之一。示意圖：123RF
日前臺(tái)灣發(fā)生首件利用BTM (比特幣櫃員機(jī))，進(jìn)行詐騙的案件，警方偵辦假交友詐騙案，發(fā)現(xiàn)6名被害人，且被害人都有前往臺(tái)北市忠孝東路4段商圈操作「比特幣BTM」匯款，共損失400多萬。從機(jī)臺(tái)追蹤負(fù)責(zé)人，發(fā)現(xiàn)他不但違規(guī)設(shè)置，還在詐騙群組推廣BTM洗錢，手續(xù)費(fèi)是行情價(jià)的一百倍以上。
警方指出，被害人將被騙款項(xiàng)存入機(jī)臺(tái)以購買虛擬貨幣，顯示部分詐騙集團(tuán)洗錢的手法，已從「多層轉(zhuǎn)帳後購入虛擬貨幣」轉(zhuǎn)型為直接利用「比特幣BTM」進(jìn)行洗錢。
金管會(huì)10/13公布，全臺(tái)共有8家業(yè)者、18個(gè)據(jù)點(diǎn)設(shè)有32臺(tái)BTM，需依洗防辦法第17條規(guī)定，要求要提出法遵聲明，而目前其中只有6家有完成法遵聲明，其他2家還在進(jìn)行中。
警方表示，BTM製造商官網(wǎng)提醒購買者，須配合各司法管轄地區(qū)反洗錢的相關(guān)計(jì)畫，並於機(jī)臺(tái)內(nèi)建法定身分識(shí)別及特殊交易之限制功能，以提供購買營運(yùn)者符合當(dāng)?shù)胤梢?guī)定。
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